警惕!广西首例“嗅探”诈骗案告破,500米内可盗刷

2020-03-26 21:53

明明什么事都没做,

没丢手机也没丢卡,

没扫二维码也没点链接,

一觉醒来,

银行卡里的钱就没了!

手机上还出现

很多条验证码。

去年底,

这种使用嗅探设备盗刷银行卡的

新型诈骗案件

在柳州市首次出现,

当时广西尚无成功侦破此类案件的先例。

柳州警方从被骗钱款的去向入手,很快抓获3名狼狈为奸的直接下手者,深挖细查挖出制贩嗅探设备、使用设备窃取信息、盗刷银行卡消费、“洗钱”的黑色链条。警方辗转广西桂林市及辽宁省、黑龙江省、重庆市、吉林省等地,先后抓获犯罪嫌疑人13人,缴获嗅探设备2套及笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具一大批。8月5日,该案被公安部刑事侦查局列为挂牌督办案件。

01

清晨起床才知银行卡被疯狂盗刷

去年12月21日,广东省佛山市的李先生到柳州市出差,入住柳石路某酒店。次日清晨6时许李先生醒来时,发现其摆放在床头柜上的手机接收到大量发送验证码的短信;还有多条工商银行发来的短信,告知其工商银行卡内的7万余元存款经多次消费已近花光。两天后的清晨,同样的场景在柳州市荣军路某小区内再次出现:居民何女士起床后发现其手机接收到大量发送验证码的短信,其交通银行卡被盗刷3万余元。

被害人何女士收到的验证码短信和消费提示短信

案情迅速上报至位于柳州市公安局刑侦支队的反电信网络诈骗中心。反诈民警根据作案时间均发生在凌晨且被害人手机接收到大量验证码短信息这一特征,初步判断系利用嗅探设备进行犯罪的案件。

此类案件属新型电信诈骗案件,犯罪嫌疑人使用嗅探设备窃取一定范围内的手机用户短信信息,从中获取具体的手机号,然后用获取的手机号登录一些支付平台,再使用嗅探设备截获验证码,进而获取用户的姓名、身份证号、银行卡号信息,最后登陆第三方平台实施盗刷。

嗅探设备只能同时获取发给手机用户的短信,并不能拦截短信,所以作案人员通常选择在深夜被害人熟睡时作案,此时受害人不会察觉手机收到一连串短信。经向自治区公安厅刑侦总队了解,当时广西尚无成功侦破此类案件的先例。

02

警方追查钱款去向锁定下手贼人

两案的发案时间、地点相近,作案手段相似,极可能为同一伙犯罪嫌疑人所为。专案组找到两名被害人后,详细了解案件情况,得知被害人银行卡内的钱款均系被犯罪嫌疑人登陆第三方支付平台盗刷消费。经过工作,专案组锁定一男子徐某有重大作案嫌疑。

徐某现年26岁,系桂林市临桂区人,有吸毒和抢劫犯罪前科。然而,专案组侦查发现,案发时段内徐某并未离开桂林,推断应为结伙作案:徐某的同伙在案发现场附近利用嗅探设备采集数据后,交由徐某对被害人的数据进行分析并实施盗刷行为。

警方缴获的嗅探设备

专案组通过调查徐某的社会关系,发现其案发前与柳州市柳江区籍男子雷某、雷某斌二人在网上频繁联系,且二雷有窃取被害人手机信息的充分条件。

03

深挖细查,犯罪嫌疑人落入法网

2019年1月12日,专案组兵分两路开展抓捕行动。当日上午11时许在桂林市某小区内抓获徐某,现场缴获作案用电脑2台、手机5部、用于洗钱的银行卡8张以及赃款4万余元。几乎同一时间,雷某在柳州市柳江区拉堡镇落网,现场缴获嗅探设备1套。1月16日下午,雷某斌亦在柳江区拉堡镇被抓获归案。

抓获徐某时查扣其“工作室”。

经讯问,徐某、雷某、雷某斌供认了结伙利用嗅探设备盗刷银行的犯罪行为。徐某与雷某并不相识,案发前在某个网络犯罪QQ群相遇,一拍即合相约结伙作案,盗刷得来的钱款两人平分。

徐某交代,除了与雷某“合作”外,还曾与其他人结伙诈骗、盗刷钱款。徐某和雷某是整个犯罪链条的中间环节,按照该“行业”的称呼,雷某称为“料主”;徐某称为“刷手”;有为雷某提供嗅探设备的,称为“设备商”;有为徐某“洗钱”的,称为“卡商”;各角色之间都是通过网络勾连。

此后,专案组顺藤摸瓜,分别于1月18日、1月22日和1月30日在桂林市将向徐某提供“洗钱”银行卡的“卡商”廖某林、廖某龙和唐某键抓获。1月21日,在辽宁省大连市抓获涉嫌为徐某“洗钱”的“卡商”杨某;1月28日,在黑龙江省牡丹江市抓获雷某的“同行”、利用嗅探设备盗取他人信息的另一“料主”徐某智,缴获嗅探设备1套。